Buenos Aires, 25 de noviembre de 2025.- La Dirección General Impositiva (DGI) denunció a la empresa Sur Finanzas, vinculada al financista Ariel Vallejo, por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. Según la acusación, las maniobras fraudulentas podrían superar los $3.3 mil millones. La denuncia fue presentada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona.
La investigación comenzó en abril de 2024, cuando la DGI detectó movimientos irregulares en las transferencias realizadas a través de la plataforma de billetera virtual Sur Finanzas PSP. Las transferencias sumaron un total de $818 mil millones, pero el origen de esos fondos despertó sospechas entre las autoridades fiscales. Entre los involucrados se encuentran monotributistas de baja capacidad económica, personas no categorizadas ante el fisco, y contribuyentes asociados con la emisión de facturas apócrifas.
El informe de la DGI sostiene que Sur Finanzas no habría deducido el impuesto sobre créditos y débitos de las transferencias realizadas, lo que constituiría una evasión fiscal por más de 3.3 mil millones de pesos. Además, se identifica un patrón de operaciones con individuos cuyo perfil económico no coincide con los montos movilizados, lo que refuerza las sospechas de lavado de dinero.
Entre los casos más llamativos, se encuentra el de un monotributista de la categoría “D” identificado como I.M., quien emitió facturas por $4.9 millones, pero recibió más de $230 millones a través de la plataforma. En otro caso, un monotributista de categoría “A” registró movimientos de $7.000 millones en solo cuatro meses de 2024, a pesar de no poseer propiedades a su nombre y declarar un vehículo de 2008 como única propiedad.
El caso ha cobrado notoriedad debido a los vínculos de Vallejo con el mundo del fútbol. Ariel Vallejo es conocido por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Sur Finanzas es sponsor de varios clubes, como Barracas Central y Racing Club, y ha otorgado préstamos a equipos de Primera División como San Lorenzo y Banfield. Estas conexiones han generado dudas sobre los posibles usos indebidos de los fondos y la influencia de figuras del fútbol en las operaciones de la financiera.
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procelac también investigan a Vallejo y su red de empresas. Se ha detectado que Centro de Inversiones Concordia, una casa de cambio adquirida por Vallejo en 2020, recibió más de $6000 millones entre 2022 y 2023 de una constructora llamada Construcciones TAR. La cifra no guarda relación con el nivel de actividad de la empresa, lo que ha llevado a sospechar que los fondos pudieron haberse utilizado para blanquear dinero.
Además de las irregularidades fiscales, las autoridades están rastreando el patrimonio de Vallejo, quien posee una flota de vehículos de lujo, como una Ferrari California, un Porsche Macan y varios BMWs, muchos de los cuales están registrados a nombre de sus empresas. También se ha encontrado que la madre de Vallejo, Graciela Vallejo, posee vehículos cuyo valor total supera los 350.000 dólares, lo que ha generado interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir estos bienes.
Por otro lado, la DGI ha señalado que 26 empresas operaron a través de Sur Finanzas y están vinculadas a la emisión de facturas falsas. Esta situación contrasta con las normativas del Banco Central, que prohíbe a las proveedoras de servicios de pago (PSP) trabajar con personas o empresas que figuren en la lista de contribuyentes no confiables.
El fiscal Incardona ha solicitado medidas urgentes, como allanamientos, embargos y la intervención de la UIF, con el fin de evitar que continúen las maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero. La investigación sigue en curso, y las autoridades están analizando a fondo los movimientos financieros de Vallejo y sus empresas, que podrían tener implicaciones mucho más amplias.
Con La Nación