Buenos Aires, 9 de diciembre de 2025.- La Justicia lleva adelante este martes alrededor de 35 allanamientos, entre los cuales se encuentra la sede de la AFA que preside el Chiqui Tapia, el predio que dispone en Ezeiza y en varios clubes del fútbol argentino, entre los que se encuentra: Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y San Lorenzo.
Los operativos, realizados este miércoles a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, buscan documentación sobre préstamos y contratos de sponsoreo que estos clubes mantuvieron con la empresa de Ariel Vallejo, investigada por una maniobra de lavado vinculada a 2 millones de euros.
El núcleo del caso
La investigación se centra en un préstamo no devuelto de 2 millones de euros que la empresa Auriga League S.A. otorgó al Club Atlético Banfield. La fiscalía sospecha que ese dinero ingresó al sistema financiero a través de los servicios de pago de Sur Finanzas, en una operación que habría contado con la participación de un fideicomiso y una sociedad vinculada al club.
Medidas clave
Allanamientos en la AFA y los cuatro clubes.
Levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados.
Peritaje del teléfono de Ariel Vallejo, quien lo entregó voluntariamente.
Un caso que se amplía
La causa podría unificarse con otra investigación relacionada que lleva el juez Federico Villena, tras una denuncia de ARCA. La Cámara Federal de La Plata deberá resolver si unifica los expedientes en el juzgado de Armella.